Prevención de Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales es, en la actualidad, una de las pincipales preocupaciones de las administraciones nacionales e internacionales.

¿Están cubiertos contra las multas del Regulador?

Arena Consulting y Alvarez AML han desarrollado una serie de servicios dirigidos a cubrir integramente todas las necesidades de los sujetos obligados por la legislación en prevención de blanqueo de capitales.

Nuestros clientes tienen la oportunidad de gestionar de manera eficaz y adecuada el cumplimiento de la normativa y, con ello, reforzar su imagen y reputación de profesionaliad y calidad, así como aumentar el grado de confianza que inversores, clientes y proveedores tienen en la empresa.

Compromiso con el servicio

Nuestro equipo de profesionales esta compuesto por expertos con amplia experiencia en el sector, capacidad para detectar las necesidades de su empresa; y conocen perfectamente los requerimientos exigidos por los reguladores.

Nuestros servicios le ayudan en:

• Estudiar sus necesidades de forma individualizada.
• Asesorar para resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que puedan surgir.
• Formación para capacitar a sus empleados para detectar posibles operaciones y clientes sospechosos, permitiendo a la empresa adoptar las medidas adecuadas para los riesgos.

La legislación actual obliga a entidades financieras (entre otros) a disponer de protocolos de actuación y controles de riesgo para detectar si alguno de sus clientes utiliza sus servicios para blanquear dinero.